7月29日，中铝山西新材料第三届董事会第五次会议暨2024年度股东会在会议中心召开，中铝山西新材料股东代表、董事、董事会秘书，山西新材料相关领导及部门负责人参会。中铝山西新材料党委书记、董事长王辛成主持会议并代表董事会作工作报告，中铝山西新材料董事、总经理、党委副书记王磊代表经营班子作工作报告。

王辛成代表董事会对公司股东、董事及经理班子成员的辛勤工作表示感谢，并作了题为《聚力深化改革 严格风险管控  加快建设高质量发展“新晋铝”》的工作报告。他指出，公司董事会在股东双方的大力支持下，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进股东会和董事会各项决议的实施；规范管理、科学决策，全力维护公司及股东合法权益，有力推动了公司高质量发展。2024年，在股东双方的大力支持下，公司董事会全力支持、强力督导经理层落实各项工作部署，深化管理改革、极致经营管理、加快转型发展，各项工作取得较大进步，为“新晋铝”高质量发展奠定良好基础。同时，公司不断完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，有效识别研判、防范并化解重大风险，强化风险管理，消除风险隐患，保障了企业安全稳定发展。

王辛成强调，2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划布局“十五五”发展的关键之年，“新晋铝”建设进入拼搏奋进阶段。要树立“归零心态”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，正确客观认识当前的形势变化和工作任务，“以不变应万变”，坚定发展信心决心，坚定既定工作目标不动摇；“以变应变”，加强一体化协同发展，坚决做好资源获取和能源保障、深化改革和企业治理、科技创新和项目发展、铁血降本和提升能力等四件大事，巩固安全环保、依法合规保障，深度谋划布局“十五五”发展战略，加快建设高质量发展“新晋铝”。

王磊代表公司经营班子作了题为《惟实励新 争创一流 奋力谱写“新晋铝”高质量发展新篇章》的工作报告，并表示，经营班子将在董事会的领导和双方股东的大力支持下，带领全体干部员工，深入贯彻落实中铝集团、中铝股份各项决策部署和公司股东会、董事会精神，全力抓实各项工作举措，团结一心、拼搏奋进，全面完成年度目标任务，开创晋铝高质量发展新局面。

与会董事、股东代表分别作了发言，对企业生产经营、管理改革、资产质量、盈利能力、安全维稳、员工士气等表示充分肯定，希望企业抢抓市场机遇，坚定发展信心，锚定既定目标，实现更好更快发展。

会议集中学习了习近平总书记重要讲话精神，宣布了股东代表、董事出席情况，听取并审议了《董事会工作报告》《总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2025年关联交易方案》等议案。